公告日期：2020-04-30

证券代码：835299 证券简称：和正农牧 主办券商：南京证券
安徽和正农牧股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 …… 第三十五条 ……

（十四）审议批准公司与关联人发生的交易 （十四）审议批准公司与关联方发生的成交（公司受赠现金资产除外）金额在 1000 万元 金额（提供担保除外）占公司最近一期经审
人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产 计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，
绝对值 5%以上的关联交易； 或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上
（十五）审议公司在 1 年内购买、出售重 的交易；
大资产超过公司最近一期经审计总资产 （十五）审议股权激励计划；

30%的事项； （十六）审议法律、行政法规、部门
（十六）公司的对外担保总额，达到或 规章或本章程规定应当由股东大会决超过最近一期经审计总资产的 30%以后 定的其他事项。
提供的任何担保；
（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
第三十六条 公司发生的交易（公司受赠现金 第三十六条 公司发生的交易（提供担保除资产除外），达到下列标准之一的，应当提交 外），达到下列标准之一的，应当提交股东
股东大会审议： 大会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
计算数据； 者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 年度相关的营业收入占公司最近一个会计经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
3000 万元人民币； 额超过 3000 万元人民币；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 年度相关的净利润占公司最近一个会计年
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
万元人民币； 过 300 万元人民币；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
绝对金额超过 3000 万元人民币； 且绝对金额超过 3000 万元人民币；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
300 万元人民币。 超过 300 万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
对值计算。 绝对值计算。

本条所称交易是指下列交易： 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金
（一）购买或者出售资产（不含购买原材料、 资产、获得债务减免、接受担保和资助等，燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 可免于按照上一款规定履行股东大会审议营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 程序。

此类资产的，仍包含在内）； 公司对外提供财务资助事项属于下列……
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