公告日期:2020-01-13
公告编号:2020-001
证券代码:835299 证券简称:和正农牧 主办券商:南京证券
安徽和正农牧股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周传杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2019 年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上
披露了《2020 年第一次临时股东大会的通知公告》【公告编号:2019-016】。本次股东大会会议的召集、召开、会议审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持
有表决权的股份 18,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-001
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
2.议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
安徽和正农牧股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
安徽和正农牧股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日
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