公告日期:2019-12-26
公告编号:2019-016
证券代码:835299 证券简称:和正农牧 主办券商:南京证券
安徽和正农牧股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议拟审议的议案已于 2019 年 12 月 25 日经公司第二届董事会第五
次会议审议通过。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次股东大会以现场的形式在公司会议室召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 10 日 9:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2019-016
现场会议召开时间:2020 年 1 月 10 日 9:00-12:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容:具体议案内容详见 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号 2019-015)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场签到登记,自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。
(二)登记时间:2020 年 1 月 10 日(8:00-8:50)
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
公告编号:2019-016
(一)会议联系方式:(一)联系人:周昊翔 地址:安徽省淮北市杜集区矿业设
备博览城 76 栋 305 室 邮编:235000 联系电话:0561-2256305 传真:
0561-4018118
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《安徽和正农牧股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
安徽和正农牧股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日
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