公告日期:2018-10-09
公告编号:2018-026
证券代码:835299 证券简称:和正农牧 主办券商:南京证券
安徽和正农牧股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月25日以书面方式发出
5.会议主持人:李秀芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任李秀芳女士为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
同意选举李秀芳女士为公司第二届监事会的监事会主席,自2018年10月6日至2021年10月5日,任期三年。
李秀芳,女,中国国籍,1970年出生,高中学历,无境外永久居住权。2013年9月于清华大学执行经理研修班进修学习。2002年至今,就职于淮北市惠翔
公告编号:2018-026
畜牧服务中心;现任安徽和正农牧股份有限公司监事会主席。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届监事会第一次会议决议》
安徽和正农牧股份有限公司
监事会
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