公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-024

证券代码：835299 证券简称：和正农牧 主办券商：南京证券

安徽和正农牧股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周传杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会任期三年，2015年8月5日至2018年8月4日。现第一届董事会任期届满，选举周传杰、周佳卉、周昊翔、王文奇、颛孙宗廷为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司



公告编号：2018-024

章程》的规定，继续履行董事职责。



(1)周传杰，男，中国国籍，1972年出生，高中学历，无境外永久居留权。2013年于清华大学高级总裁研修班D105班进修学习。2007年至今，就职于淮北市六和禽业专业合作社，任理事；2012年6月至今，就职于股份公司，曾任有限公司执行董事，现任安徽和正农牧股份有限公司董事长、总经理兼核心技术人员。



（2）周昊翔，男，中国国籍，1993年出生，本科学历，2013年7月毕业于华北工业大学，无境外永久居住权。2014年至2015年，在清华大学工商管理实战研修班G11班学习，荣获突出贡献奖。2013年8月至今，就职于有限公司、股份公司，曾任有限公司监事，事业开发部职员，现任安徽和正农牧股份有限公司董事兼副总经理。



（3）周佳卉，女，中国国籍，1990年出生，本科学历，无境外永久居住权。2014年7月毕业于四川音乐学院绵阳艺术学院。2014年9月至今，就职于股份公司，曾任有限公司经理，事业开发部职员，现任安徽和正农牧股份有限公司董事。



（4）王文奇，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，动物科学专业1997年毕业于河北省廊坊市职业技术学院。1998年8月至2001年12月，在北京大发正大公司任肉鸡饲养场技术员；2001年2月至2003年5月在南京正大公司种鸭饲养场任生产主任；2003年5月至2013年12月在河北省香河正大公司任种鸭场生产场长、生产经理负责种鸭生产、鸭苗孵化等管理工作；2014年3月至2016年12月在浙江海亮集团安徽分公司任技术、生产总监工作；2017年3月起任安徽和正农牧股份有限公司生产总监工作；现任安徽和正农牧股份有限公司董事。



（5）颛孙宗廷，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，执业兽医师，1993年7月毕业于萧县王寨中学；2000年3月在上海交通大学农业学院进修兽医微生物；2001年4月在青岛农业部动物检疫所门诊部实习；2014年6月在清华大学营销执行经理高级研修班进修学习。2002年至2015年3月，就职于淮北市惠翔畜牧服务中心；2015年4月至今，就职于股份公司，现任安徽和正农牧股份有限公司董事。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）的要求，公司对提名董事候选人周传杰、周佳卉、周昊翔、王文奇、颛孙宗廷是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述董事候选人不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等



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