公告日期:2018-09-18
公告编号:2018-019
证券代码:835299 证券简称:和正农牧 主办券商:南京证券
安徽和正农牧股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月8日以书面方式发出
5.会议主持人:周传杰
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期三年,2015年8月5日至2018年8月4日。现第一届董事会任期届满,本届董事会拟提名周传杰、周佳卉、周昊翔、王文奇、颛孙宗廷为公司第二届董事会董事候选人,经股东大会选举后组成公司第二届董事
公告编号:2018-019
会,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前,原董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。
1、周传杰,男,中国国籍,1972年出生,高中学历,无境外永久居留权。2013年于清华大学高级总裁研修班D105班进修学习。2007年至今,就职于淮北市六和禽业专业合作社,任理事;2012年6月至今,就职于股份公司,曾任有限公司执行董事,现任安徽和正农牧股份有限公司董事长、总经理兼核心技术人员。
2、周昊翔,男,中国国籍,1993年出生,本科学历,2013年7月毕业于华北工业大学,无境外永久居住权。2014年至2015年,在清华大学工商管理实战研修班G11班学习,荣获突出贡献奖。2013年8月至今,就职于有限公司、股份公司,曾任有限公司监事,事业开发部职员,现任安徽和正农牧股份有限公司董事兼副总经理。
3、周佳卉,女,中国国籍,1990年出生,本科学历,无境外永久居住权。2014年7月毕业于四川音乐学院绵阳艺术学院。2014年9月至今,就职于股份公司,曾任有限公司经理,事业开发部职员,现任安徽和正农牧股份有限公司董事。
4、王文奇,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,动物科学专业1997年毕业于河北省廊坊市职业技术学院。1998年8月至2001年12月,在北京大发正大公司任肉鸡饲养场技术员;2001年2月至2003年5月在南京正大公司种鸭饲养场任生产主任;2003年5月至2013年12月在河北省香河正大公司任种鸭场生产场长、生产经理负责种鸭生产、鸭苗孵化等管理工作;2014年3月至2016年12月在浙江海亮集团安徽分公司任技术、生产总监工作;2017年3月起任安徽和正农牧股份有限公司生产总监工作;现任安徽和正农牧股份有限公司董事。
5、颛孙宗廷,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,执业兽医师,1993年7月毕业于萧县王寨中学;2000年3月在上海交通大学农业学院进修兽医微生物;2001年4月在青岛农业部动物检疫所门诊部实习;2014年6月在清华大学营销执行经理高级研修班进修学习。2002年至2015年3月,
公告编号:2018-019
就职于淮北市惠翔畜牧服务中心;2015年4月至今,就职于股份公司,现任安徽和正农牧股份有限公司董事。
根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告〔2016〕94号)的要求,公司对提名董事候选人周传杰、周佳卉、周昊翔、王文奇、颛孙宗廷是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查,上述董……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。