公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-003
证券代码:835294 证券简称:生信铝业 主办券商:国元证券
安徽生信铝业股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
安徽生信铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年4月25日上午9时在安徽省宣城市经开区创业路22号公司会议室现场召开。会议通知于2017年4月14日以书面送达的方式向各位董事发出。会议由徐武清董事长主持。本次会议应到董事8人,实到董事8人,符合《中华人民共和国公司法》和《安徽生信铝业股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议以投票表决的方式审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
公告编号:2017-003
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务审计报告的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于安徽生信铝业股份有限公司2016年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2016年度财务决算及2017年度财
务预算的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司续聘瑞华会计事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
公告编号:2017-003
(九)审议通过《关于公司2017年度关联交易预计的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事徐武清、
徐伟回避表决。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于补充2016年安徽生信铝业股份有限公司
日常性关联交易的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事徐武清、
徐伟回避表决。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
安徽生信铝业股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。