公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-040

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证券代码：835294 证券简称：生信铝业 主办券商：国元证券

安徽生信铝业股份有限公司

关于补充确认 2016 年上半年度偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2016 年 6 月 1 日，本公司与徐武清先生于安徽生信铝业股份有

限公司会议室签订协议，交易标的为资金拆借。

（二）关联方关系概述

徐武清先生为公司的控制股东、实际控制人，目前担任公司的董

事长。

（三）表决和审议情况

2016 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关

于补充确认安徽生信铝业股份有限公司 2016 年上半年度偶发性关联

交易的议案》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事徐武清先生、徐伟先生回避表决。

是否需提请股东大会审议：《关于补充确认安徽生信铝业股份有

限公司 2016 年上半年度偶发性关联交易的议案》需提交公司 2016

年第三次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

徐武清 宣城市溪苑小区 - -（二）关联关系

徐武清先生为公司的控制股东、实际控制人，目前担任公司的董

事长，是本公司的关联自然人。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人徐武清先生于 2016 年 6 月 1 日至 6

月 27 日向公司提供无偿借款 1,000,000.00 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方徐武清先生的资金拆借，关联方不向公司收取任何

费用，是其真实意愿的体现，属于公司控股股东及实际控制人支持公

司发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述借款公

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司已于 2016 年 6 月 27 日归还关联方徐武清先生。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

报告期内发生的向关联方徐武清先生拆借资金解决了公司临时

资金短缺问题， 满足了公司日常经营周转所需， 且不向公司收取任何

报酬、利息或其他费用。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损

害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产

生重大影响，关联交易并为影响公司发展。

六、备查文件目录

《安徽生信铝业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽生信铝业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日
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