公告日期：2016-04-25

安徽生信铝业股份有限公司 公告编号：2016-023

安徽生信铝业股份有限公司

（安徽省宣城市经济开发区创业路）

股票发行方案

主办券商

安徽省合肥市梅山路18号

二零一六年四月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

1-1-2

目录

声明......2

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......5

（三）发行价格及定价方法......6

（四）发行股份数量及预计募集资金金额......6

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......6

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......6

（七）募集资金用途......6

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......6

（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......7

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项......7

三、非现金资产的基本信息......7

四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析......7

五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......7

六、其他需要披露的重大事项......8

七、本次股票发行相关中介机构信息......8

八、公司董事、监事、高级管理人员声明......10

1-1-3

释义

除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、生信 指 安徽生信铝业股份有限公司

铝业、股份公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

主办券商 指 国元证券股份有限公司

会计师、瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事

三会议事规则 指 规则》

《公司章程》或章程 指 安徽生信铝业股份有限公司章程

本次发行、股票发行 指 依据本股票方案发行不超过800万股公司普通股票

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一、公司基本信息

公司名称：安徽生信铝业股份有限公司

证券简称：生信铝业

证券代码：835294

注册地址：安徽省宣城市经济技术开发区创业路22号

邮政编码：242000

联系方式：0563-3039270

法定代表人：徐武清

信息披露负责人：陈仕友

二、发行计划

（一）发行目的

根据企业产品结构调整规划，企业将从传统的建筑型材向工业型材转型升级；此外，企业积极开拓国外市场。计划将增加工业型材设备投入，改造部分生产线，进一步扩大工业型材产量。公司拟定了本次股票发行方案，计划募集资金2,240万元，主要用于工业型材生产线……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。