公告日期:2018-03-12
证券代码: 835292 证券简称:众鼎商学 主办券商:中银证券
深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议的召开和出席情况
(一)监事会通知的时间及方式:公司于2018年2月28日以书
面方式向全体监事发出了关于召开第一届监事会第八次会议的通知。
(二)会议召开的时间:2018年3月12日下午午14:00-15:00。
(三)会议召开的地点:公司会议室。
(四)会议召开的方式:现场会议。
(五)会议的主持人:周明。
(六)应出席监事人数:3人。
实际出席监事人数:3人。
(七)本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、
行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、审议和表决情况
会议以投票表决方式审议,并通过了如下议案:
(一)审议并通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
议案内容:依据公司章程等有关规定,由公司第一届监事会第八次会议对公司《2017年年度报告及其摘要》进行审议,具体详见刊载于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的
《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告
编号:2018-005)及《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司2017年年
度报告》(公告编号:2018-006)。
表决结果: 3票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:不存在关联监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议并通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
议案内容:依据公司章程等有关规定,由公司第一届监事会第八次会议对公司《2017年度监事会工作报告》进行审议。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:不存在关联监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
议案内容:依据公司章程等有关规定,由公司第一届监事会第八次会议对公司《2017年度财务决算报告》进行审议。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:不存在关联监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
议案内容:依据公司章程等有关规定,由公司第一届监事会第八次会议对公司《2018年度财务预算报告》进行审议。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:不存在关联监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议并通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
议案内容:依据公司章程等有关规定,由公司第一届监事会第八次会议对公司《2017年度利润分配方案》进行审议。
表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:不存在关联监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
议案内容:根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》、《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,公司监事会对公司募集资金使用情况进行专项核查,具体详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《……
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