公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-059



证券代码： 835292 证券简称：众鼎商学 主办券商：中银证券



深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议的召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：薛国顺



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为2017年第五次临时股东大会，公司第一届董事会第十二次



会议于2017年8月31日通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议



案》，决定于2017年9月16日召开本次临时股东大会，并于8月31日于



全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）正式发布了《2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告



号：2017-055）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-059



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表



决权的股份5,159,200股，占公司股份总数的96.99%。



二、审议和表决情况



（一）审议通过《关于出售全资子公司广州众时信息科技有限公司股权的议案》



1、议案内容：



议案内容：因公司业务整合、调整之需，公司决定进一步整合各地方经营业务资源，明确业务战略方向，控制运营管理成本，提高决策效率，决定出售子公司。由公司2017年第五次临时股东大会对公司《关于出售全资子公司广州众时信息科技有限公司股权的议案》进行审议。



2、本议案的表决结果：



同意股数 5,159,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案为偶发性关联交易事项，交易对方过去 12 个月曾担任公司董



事、总经理，无回避表决情况。



（二）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》



1、议案内容：



议案内容：本公司与公司前董事、总经理、法定代表人袁大华在深圳市签订《股权转让协议》，协议的主要内容为袁大华受让本公司全资子公司广州众时信息科技有限公司100%股权，价款合计270万元。由公司2017 公告编号：2017-059



年第五次临时股东大会对公司《关于公司偶发性关联交易的议案》进行审议。



2、本议案的表决结果：



同意股数 5,159,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案为偶发性关联交易事项，交易对方过去 12 个月曾担任公司董



事、总经理，无回避表决情况。



三、备查文件



（一）《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司2017年第五次临时



股东大会决议》



特此公告！



深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司董事会



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