公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-037

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司 2020年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2020-037

现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835291 力尊信通 2020 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年半年度权益分配预案的议案》

详见公司 2020 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2020 年半年度 权益分派预案公告》（公告编号：2020-036）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2020-037

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 4 日 9:00 至 17:00

（三） 登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公
司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：李洪安


公告编号：2020-037

联系电话：010-84980869

联系传真：010-84980969

联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层

邮政编码：100101
（二） 会议费用：股东参会费用自理
五、 备查文件目录

提议召开本次股东大会的《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京力尊信通科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 ……
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