公告日期：2020-04-16

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 15 日第二届董事会第七次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京力尊信通科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强北京力尊信通科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避 投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的使用价值最大化，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同 法》等法律、法规、规范性文件以及《北京力尊信通科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等公司制度的有关规定，特制订本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量
的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投
资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内（外）独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法
规，符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政 府监管部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定；符合公司发 展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经济效益；同时必须谨慎注 意风险，保证资金的安全运行。

第五条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。
本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

第八条 公司或公司合并报表范围内的控股子公司发生的对外投资事项
具有下列情形之一的，由公司董事会审批：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为

准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；


（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的10%以上，且超过 300 万元。

第九条 公司或公司合并报表范围内的控股子公司发生的对外投资事项
具有下列情形之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为

准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。

第十条 本制度第八条、第九条规定的成交金额，是指支付的交易金
额和承担的债务及费用等。

交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

未达到第八条、第九条规定所述标准的投资事项，由总经理审批。

第三章 对外投资的组织管理机构

第十一条 公司董事会办公室为公司董事会专门议事机构，负责统筹、协
调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

第十二条 总经理为公司投资评审小组组长，是公司对外投……
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