公告日期：2020-04-16

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开公司 2019
年年度股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 10:00


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835291 力尊信通 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所卢二松律师、石有明
律师。
（七） 会议地点

北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司 2019 年度财务决算报告。


公司 2020 年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

2019 年度不进行利润分配。
（六）审议《公司<2019 年年度报告>及摘要》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。
（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《股东大会议事规则》
（公告编号：2020-017）。
（十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。
（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。
（十三）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关联……
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