公告日期:2020-04-16
证券代码:835291 证券简称:力尊信通 主办券商:中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公
司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 30 日以邮件方
式发出
5. 会议主持人:魏建勇先生
6. 会议列席人员(如有):监事会人员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李志明因受疫情影响,无法回国,委托董事任向军代为表决。二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,由总经理代表管理层汇报公司 2019 年度经营工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
结合公司2019年度经营管理情况由董事长代表董事会对2019年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议关于《公司 2019 年度财务决算报告》相关内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议关于《公司 2020 年度财务预算报告》相关内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司<2019 年年度报告>及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-010)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八……
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