公告日期:2020-04-16
公告编号:2020-009
证券代码:835291 证券简称:力尊信通 主办券商:中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公
司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 30 日以电子邮
件方式发出
5. 会议主持人:刘浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2020-009
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
由监事会主席代表监事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议关于《公司 2019 年度财务决算报告》相关内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议关于《公司 2020 年度财务预算报告》相关内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2020-009
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司<2019 年年度报告>及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-010)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《关于续聘会计师事务
公告编号:2020-009
所的公告》(公告编号:2020-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容:
详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系……
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