公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-003

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司 2020
年第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-003

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让的议案》

详见公司 2020 年 1 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜》议案

详见公司 2020 年 1 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第六次

公告编号：2020-003

会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 7 日上午 9:00 至下午 5:00

（三） 登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公
司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联 系 人：李洪安

联系电话：010-84980869

联系传真：010-84980969

联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层

邮政编码：100101


公告编号：2020-003

（二） 会议费用：股东参会费用自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
提议召开本次股东大会的《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。