公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-025

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司
会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长魏建勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第五次会议审议通过,决定召开公司 2019
年度第二次临时股东大会, 并于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


公告编号：2019-025

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,566,200 股，占公司有表决权股份总数的 66.35%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名陈杰先生为董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,566,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2019 年 2019 年第二次临时股东大

陈杰 董事 任职 12 月 30 会 审议通过
日


公告编号：2019-025

四、 备查文件目录

（一）《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《北京力尊信通科技股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会会议记录》

北京力尊信通科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。