公告日期:2019-09-11
公告编号:2019-017
证券代码:835291 证券简称:力尊信通 主办券商:中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司
会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长魏建勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第二届董事会第四次会议审议通过,决定召开公司 2019
年度第一次临时股东大会, 并于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公告编号:2019-017
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 30,486,000 股,占公司有表决权股份总数的 68.42%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,486,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
三、 备查文件目录
(一)《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
(二)《北京力尊信通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会会议记录》
公告编号:2019-017
北京力尊信通科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。