公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-016
证券代码:835291 证券简称:力尊信通 主办券商:中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司
关于召开 2019 年度第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年度第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第四次会议审议通过,决定召开公司 2019
年度第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 11 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-016
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》
详见公司 2019 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息
披 露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-015)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法
公告编号:2019-016
定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二) 登记时间:2019 年 9 月 10 日上午 9:00 至下午 5:00
(三) 登记地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公
司会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联 系 人:李洪安
联系电话:010-84980869
联系传真:010-84980969
联系地址:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层
邮政编码:100101
(二) 会议费用:股东参会费用自理
(三) 临时提案(如有)
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
提议召开本次股东大会的《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
公告编号:2019-016
北京力尊信通科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。