公告日期：2019-05-10

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏建勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第二届董事会第二次会议审议通过,决定召开公司2018年年度股东大会,并于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数34,220,400股，占公司有表决权股份总数的76.80%。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



本议案经2019年4月17日第二届董事会第二次会议审议。



详见公司2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数34,220,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



本议案经2019年4月17日第二届监事会第二次会议审议。



详见公司2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：





同意股数34,220,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



本议案经2019年4月17日第二届董事会第二次会议审议。



详见公司2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数34,220,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



本议案经2019年4月17日第二届董事会第二次会议审议。



详见公司2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。



2.议案表决结果：



同意股数34,220,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



本议案经2019年4月17日第二届董事会第二次会议审议。



详见公司2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：201……
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