公告日期：2019-04-18

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第二次会议审议通过,决定召开公司2018年年度股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所王蕾律师和卢二松律
师。
（七） 会议地点

北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室
一、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

2018年度董事会工作报告。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年度监事会工作报告。
（三）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

公司2018年度财务决算报告。
（四）审议《公司2019年度财务预算报告》议案

公司2019年度财务预算报告。
（五）审议《公司2018年度利润分配预案》议案

2018年度不进行利润分配。

（六）审议《公司<2018年年度报告>及摘要》议案

详见公司2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（七）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于提名李龙先生为监事候选人的议案》

公司监事臧盈月女士因个人原因，已向公司监事会提出辞去监事职务的申请。鉴于臧盈月女士的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会决定提名李龙先生为公司第二届监事会监事候选人，任职自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

李龙先生，31岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年8月至今就职于本公司，历任售后工程师、售前工程师、项目经理、部门经理，现任公司培训中心高级认证讲师、解决方案部专家组成员。二、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代
表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年5月8日上午9:00至下午5:00
（三） 登记地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公
司会议室。
三、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：李洪安

联系电话：010-84980869

联系传真：010-84980969

联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层

邮政编码：100101
（二） 会议费用：股东参会费用自理
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
四、 备查文件目录

提议召开本次股东大会的《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京力尊信通科技股份有限公司
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