公告日期:2022-04-20
证券代码:835291 证券简称:力尊信通 主办券商:中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司
会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以邮件方式
发出
5.会议主持人:魏建勇先生
6.会议列席人员:监事会人员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》 和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李志明先生因受新冠疫情影响无法回国缺席,委托董事任向军先生代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-004)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《关于拟续聘会计师事
务所的公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需……
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