公告日期:2021-08-30
证券代码:835291 证券简称:力尊信通 主办券商:中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次临
时股东大会于 2021 年 8 月 30 日审议并通过:
选举魏建勇先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 8 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,650,000 股,占公司股本的 37.37%,不是失信联合惩戒对象。
选举李志明先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 8 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,250,000 股,占公司股本的 20.76%,不是失信联合惩戒对象。
选举任向军先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 8 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,816,300 股,占公司股本的 13.05%,不是失信联合惩戒对象。
选举潘古先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 8 月 30
日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,550,000 股,占公司股本的 12.46%,不是失信联合惩戒对象。
选举韩福顺先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 8 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 195,900 股,占公司股本的 0.44%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 8 月 30 日审议并通过:
选举魏建勇先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 8 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,650,000 股,占公司股本的 37.37%,不是失信联合惩戒对象。
聘任魏建勇先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 8 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,650,000 股,占公司股本的 37.37%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李洪安先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年
8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 202,100 股,占公司
股本的 0.45%,不是失信联合惩戒对象。
聘任任向军先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 8
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,816,300 股,占公司股本的 13.05%,不是失信联合惩戒对象。
聘任潘古先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 8 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,550,000 股,占公司股本的 12.46%,不是失信联合惩戒对象。
聘任苏忠亮先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年
8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股,占公司
股本的 0.11%,不是失信联合惩戒对象。
聘任韩福顺先生为公司其他职务,(总经理助理)任职期限三
年,自 2021 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
195,900 股,占公司股本的 0.44%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张云龙先生为公司其他职务,(技术总监)任职期限三年,
自 2021 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占
公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三) 监事及监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次临
时股东大会于 2021 年 8 月 30 日审议并通过:
选举张燕女士为公司监事,任职期限三年,自 2021 年 8 月 30
日起生效。上述选举人员持有公司股份 72,100 股,占公司股本的0.16%,不是失信联合惩戒对象。
选举王翠翠女士为公司监事,任职期限三年,自 2021 年 8 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,100 股,占公司股本的 0.12%,不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 8 月 30 日审议并通过选举刘浩先生为职工代
表监事。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
一次会议于 2021 年 8 月 30 日审议并通过:
选……
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