公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-013

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司机加二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙尚松
6. 会议列席人员：公司监事成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南正旭科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止重大资产重组事项》的议案
1.议案内容：

河南正旭科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资

公告编号：2024-013

产重组管理办法》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申
请，股票于 2024 年 02 月 08 日起停牌，并预计将于 2024 年 03 月 07 日前复牌。
因公司无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书，公司于 2024 年 3 月4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》，
于 2024 年 3 月 5 日披露了《股票延期复牌公告》（公告编号：2024-005）,延期
至 2024 年 4 月 3 日前复牌。

自筹划重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推进重大资产重组各项
工作进展，现因交易双方未能完全达成一致意见，在 2024 年 4 月 3 日前无法完
成重大资产重组预案或重大资产重组报告书的披露工作。为维护全体股东的利益，经交易双方友好协商，公司拟终止筹划本次重大资产重组事项，并于近日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票复牌。

根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》的有关规定，公司承诺自终止本次终止重大资产重组公告披露之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第十一会议决议文件。

河南正旭科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。