公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-011

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券
河南正旭科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长孙尚松

6.会议列席人员：公司监事及管理层高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法规规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

会议列席人员：公司监事及管理层高管
二、议案审议情况

审议通过《关于正旭科技向焦作通财公司办理 300 万元短期借款的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-011

河南正旭科技股份有限公司与焦作通财创业投资有限责任公司办理短期贷款300 万元业务，保证方式为自然人保证及固定资产抵押，贷款期限 3 个月，贷款利率为 9%，具体以公司实际需求分批放款，用于补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：

本议案涉及偶发性关联交易。

由于焦作通财创业投资有限责任公司是焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人，而焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）是河南正旭科技股份有限公司的股东，持股比例为 5.4230%。董事张鸣蕾作为焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）的法人股东代表出席本次会议，为此需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第四次会议会议决议

河南正旭科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。