公告日期:2022-05-10
证券代码:835290 证券简称:正旭科技 主办券商:东北证券
河南正旭科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长孙尚松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数 45,
634,665 股,占公司有表决权股份总数的 98.991%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容:
(1)河南正旭科技股份有限公司《2021 年年度报告》;
(2)河南正旭科技股份有限公司《2021 年年度报告摘要》。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 45,634,665 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(二)审议通过《修订公司章程》的议案
1.议案内容:
2020 年、2021 年公司相继成立“中共河南正旭科技股份有限公司党支部委员会”和“河南正旭科技股份有限公司工会委员会”等党、工组织。结合公司实际情况,在《公司章程》中增加党建和工会组织工作等相关章节、条款,对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 45,634,665 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(三)审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
总结河南正旭科技股份有限公司董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 45,634,665 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(四)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
总结河南正旭科技股份有限公司监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 45,634,665 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(五)审议通过《2021 年度财务决算情况报告》的议案
1.议案内容:
报告 2021 年度河南正旭科技股份有限公司财务决算与审计情况。
2.议案表决结果:
同意股数 45,634,665 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(六)审议通过《2022 年度财务预算情况报告》的议案
1.议案内容:
告公司 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:
同意股数 45,634,665 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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