公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-008
证券代码:835290 证券简称:正旭科技 主办券商:东北证券
河南正旭科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席:卢小利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
参加本次监事会成员实到人数占公司监事人数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法规规定,会议有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,
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公司及时公平的披露《2021 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2021-002)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-001)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
公司第二届董事会第八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 2.10 元/股,共发行普通股22,500,000 股,募集资金总额为 47,250,000.00 元,募集资金用途为主要用于生产基地建设、偿还公司借款及补充公司流动资金。根据中兴财光华会计师事务
所(特殊普通合伙)2020 年 4 月 29 日出具的中兴财光华审验字[2020]第 401001
号《验资报告》,截至 2020 年 04 月 27 日止,公司已收到本次募集资金
47,250,000.00 元。
公司 2021 年度严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定及公司与中国交通银行焦作分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》的规定和要求使用募集资金,并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作,不存在违规存放和使用募集资金的情形。
截至 2021 年 9 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:公司实际使用募集资
金为 47,311,700.52 元(含发行费用 190,000.00 元和利息收入扣除手续费净额61,700.52 元),募集资金账户余额为 0.00 元。
募集资金使用专项账户已于 2021 年 10 月 10 日予以注销。
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2021 年度募集资金使用与《定向发行说明书》中披露的募集资金用途相符,无变更募集资金使用用途的情况。
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公……
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