公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-008



证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日



2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日 以书面通知方式发出



5.会议主持人：监事会主席：卢小利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



参加本次监事会成员实到人数占公司监事人数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法规规定，会议有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：



1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，



公告编号：2022-008



公司及时公平的披露《2021 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：



公司第二届董事会第八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 2.10 元/股，共发行普通股22,500,000 股，募集资金总额为 47,250,000.00 元，募集资金用途为主要用于生产基地建设、偿还公司借款及补充公司流动资金。根据中兴财光华会计师事务

所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 29 日出具的中兴财光华审验字[2020]第 401001

号《验资报告》，截至 2020 年 04 月 27 日止，公司已收到本次募集资金

47,250,000.00 元。



公司 2021 年度严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定及公司与中国交通银行焦作分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。



截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：公司实际使用募集资

金为 47,311,700.52 元（含发行费用 190,000.00 元和利息收入扣除手续费净额61,700.52 元），募集资金账户余额为 0.00 元。



募集资金使用专项账户已于 2021 年 10 月 10 日予以注销。





公告编号：2022-008



2021 年度募集资金使用与《定向发行说明书》中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公……
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