公告日期：2022-04-15

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面方式

发出



5.会议主持人：董事长 孙尚松



6.会议列席人员：监事会成员 经理层高管



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



参加本次董事会成员人数占公司董事人数的 100%，董事长孙尚松主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法规规定，会议有效。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：



（1）河南正旭科技股份有限公司《2021 年年度报告》；



（2）河南正旭科技股份有限公司《2021 年年度报告摘要》。



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台

（www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》1.议案内容：



公司第二届董事会第八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 2.10 元/股，共发行普通股 22,500,000 股，募集资金总额为 47,250,000.00 元，募集资金用途为主要用于生产基地建设、偿还公司借款及补充公司流动资金。



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 29 日出具

的中兴财光华审验字[2020]第 401001 号《验资报告》，截至 2020 年 04

月 27 日止，公司已收到本次募集资金 47,250,000.00 元。



公司 2021 年度严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定及公司与中国交通银行焦作分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。



截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：公司实际使

用募集资金为 47,311,700.52 元（含发行费用 190,000.00 元和利息收入扣除手续费净额 61,700.52 元），募集资金账户余额为 0.00 元。



募集资金使用专项账户已于 2021 年 10 月 10 日予以注销。



2021 年度募集资金使用与《定向发行说明书》中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台

（www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：





本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



2020 年、2021 年公司相继成立“中共河南正旭科技股份有限公司党支部委员会”和“河南正旭科技股份有限公司工会委员会”等党、工组织，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公……
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