公告日期:2021-07-29
公告编号:2021-017
证券代码:835290 证券简称:正旭科技 主办券商:东北证券
河南正旭科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:孙尚松
6.会议列席人员:新一届监事及拟聘任高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举孙尚松为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
经当选第三届董事会董事酝酿协商,拟推举孙尚松为公司第三届董事会董事长候选人,任期同第三届董事会任期。孙尚松不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-017
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任孙尚松兼任公司总经理的议案》
1.议案内容:
经当选第三届董事会董事酝酿协商,拟聘任孙尚松兼任公司总经理,任期同第三届董事会任期。孙尚松不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任焦小兵为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
经当选总经理提名和第三届董事会董事酝酿协商,拟聘任焦小兵为公司副总经理,任期同第三届董事会任期。焦小兵不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任张晓惠为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
经当选总经理提名和第三届董事会董事酝酿协商,拟聘任张晓惠为公司副总经理,任期同第三届董事会任期。张晓惠不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-017
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任张军为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
经当选总经理提名和第三届董事会董事酝酿协商,拟聘任张军为公司财务总监,任期同第三届董事会任期。张军不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任邱福浩为公司第三届董事会秘书的议案》
1.议案内容:
经当选董事长提名和第三届董事会董事酝酿协商,拟聘任邱福浩为公司第三届董事会秘书,任期同第三届董事会任期。邱福浩不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经由与会董事签署的《河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
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