公告日期：2021-07-07

公告编号：2021-013

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三
次会议于 2021 年 7 月 7 日审议并通过：

提名孙尚松先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,767,760 股，占公司股本的 23.3574%，不是失信联合惩戒对象。
提名邱福浩先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,669,510 股，占公司股本的 3.6215%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-013

提名任聪女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李川川先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鸣蕾女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开9日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长孙尚松主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，有利于公司稳定管理及战略规划实施，不会对公司日常经营活动产生不利影响。


公告编号：2021-013

三、 备查文件

（一）经由全体参会董事签署的《河南正旭科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

河南正旭科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 7 日

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