公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-054

证券代码：835288 证券简称：贝特莱 主办券商：广发证券

深圳贝特莱电子科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：董事长张弛先生

6.会议列席人员：监事会成员、高管成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外投资》议案

1.议案内容：



公司于2018年9月11日完成设立全资子公司广州贝盛微纳电子技术有限公司，由于相关工作人员的疏忽，公司对上述事项未及时履行相关审议程序和信息



公告编号：2018-054

披露义务，现对其审议追认。



该全资子公司注册地为广州高新技术产业开发区科学城科学大道18号A栋自编0617单元，注册资本为人民币20,000,000.00元，公司持股比例为100.00%。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第二次会议决议》



深圳贝特莱电子科技股份有限公司

董事会


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