公告日期:2018-09-19
公告编号:2018-051
证券代码:835288 证券简称:贝特莱 主办券商:广发证券
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第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月17日以电话或邮件方式发出,与会监事签署了《关于豁免第二届监事会第一次会议通知的说明》。
5.会议主持人:监事会主席林信生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举林信生先生担任监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定,公司监事会设监事会主席一人,由监事会选举产生。现拟选举林信生先生为本公司监事会主席,任期三年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-051
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第一次会议决议》。
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监事会
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