公告日期：2023-04-20

证券代码：835286 证券简称：中科纳米 主办券商：东莞证券
陕西中科纳米材料股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场召开、现场表决。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以邮件及电话
方式发出。

5.会议主持人：董事长王成宪。

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程有关规定，公司董事、总经理朱有军先生代表公司经营班子就 2022 年度工作情况及 2023 年度工作重点进行了汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程有关规定，公司董事长王成宪先生代表第七届董事会就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，重点对 2023 年度工作提出了新思路、新要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》。

1.议案内容：

经审核，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员按照中国注册会计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对我公司2022 年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告；报告认为：本公司 2022 年财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31
日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》。


1.议案内容：

审核，《2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《陕西中科纳米材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》。

1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，全年累计实现营业收入 8098.23 万元、实现各类税费 295.93 万元，财务管理规范、企业运营状况良好；《2022 年度决算报告》以公司《2022 年度财务审计报告》为依
据，公允反映了我公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经
营成果和现金流量，各项经营成果真实……
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