公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-053

证券代码：835284 证券简称：思福租赁 主办券商：光大证券

海航思福租赁股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日，以现场、

邮件、电话等方式。

5.会议主持人：杨爱国

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会保证此次董事会召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-053

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《海航思福租赁股份有限公司关于向营口沿海银行股

份有限公司市府支行申请人民币贰仟万元流动资金续贷的议案》

议案

1.议案内容：



公司拟向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请为期12个月的人民币2000万元(大写：贰仟万元整)流动资金贷款业务。



公司拟与营口沿海银行股份有限公司市府支行就上述事项签订《人民币流动资金借款合同》，请审议第YKSF2018LD021号《人民币流动资金借款合同》的全部条款。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-053

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于海航旅游集团有限公司向公司提供关联担保的

议案》议案

1.议案内容：



公司拟向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请为期12月人民币2000万元(大写贰仟万元整)的流动资金贷款业务。此笔贷款项目拟由海航旅游集团有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，结合贷款银行内审要求，《海航思福租赁股份有限公司关于向营口沿海银行



公告编号：2018-053

股份有限公司市府支行申请人民币贰仟万元流动资金续贷的议案》、《关于海航旅游集团有限公司向公司提供关联担保的议案》需取得公司股东大会的批准。为此，公司拟于2018年10月22日召开2018年第五次临时股东大会，并提请股东大会对上述相关议案进行审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《海航思福租赁股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

（二）本次会议的议案文本。



海航思福租赁股份有限公司

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