公告日期:2018-07-13
公告编号:2018-038
证券代码:835284 证券简称:思福租赁 主办券商:光大证券
海航思福租赁股份有限公司
第一届董事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年7月10日,以现场、邮件、
电话等方式。
2、会议召开时间:2018年7月13日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长杨爱国
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:公司董事会保证此次
董事会召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
公告编号:2018-038
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
1、议案内容
原公司财务总监李莉女士因个人原因,辞去公司财务总监职务,公司拟聘任张浙鹏先生担任公司财务负责人。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《海航思福租赁股份有限公司第一届董事会2018年第一次临时会议决议》。
(二)本次会议的议案文本。
特此公告。
海航思福租赁股份有限公司
董事会
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