公告日期：2017-08-31

证券代码：835284 证券简称：思福租赁 主办券商：光大证券



海航思福租赁股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月31日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨爱国



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份184,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《海航思福租赁股份有限公司关于向营口沿海银行股份 有限公司市府支行申请人民币贰仟万元流动资金续贷的议案》



1、议案内容



公司拟向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请为期12月人



民币 2000万元(大写贰仟万元整)的额度授信和信贷业务，利率



7.9605%，每月付息到期还本。



公司拟与营口沿海银行股份有限公司市府支行就上述事项签订《最高额授信合同》，请审议第YKSF2017ZGS011号《最高额授信合同》的全部条款公司拟与签订。



2、议案表决结果：



同意股数184,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,但无关联股东,无需回避表决。



(二)审议通过《关于海航旅游集团有限公司向公司提供关联担保的议案》



1、议案内容



公司拟向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请为期12月人



民币2000万元(大写贰仟万元整)的额度授信和信贷业务。此笔贷款



项目拟由海航旅游集团有限公司提供连带责任保证担保。



2、议案表决结果：



同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,股东海航旅游集团有限公司回避表决。



(三)审议通过《关于海航思福租赁股份有限公司向海航思福汽车租赁(北京)有限公司提供关联担保的议案》



1、议案内容



海航思福汽车租赁（北京）有限公司拟向营口沿海银行股份有限公司盼盼路支行申请为期 12 月人民币 380万元(大写叁佰捌拾万元整)流动资金借款。此笔贷款项目拟由公司提供连带责任保证担保。



公司拟与营口沿海银行股份有限公司盼盼路支行就上述事项签订《保证合同》，请审阅第YKPPL2017LD030B-1号《保证合同》的全部条款。



2、议案表决结果：



同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,股东海航旅游集团有限公司回避表决。



三、备查文件目录



（一）《海航思福租赁股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议》。



海航思福租赁股份有限公司



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