公告日期：2017-08-30

证券代码：835284 证券简称：思福租赁 主办券商：光大证券



海航思福租赁股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，以现场、邮件、



电话等方式通知。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长杨爱国



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司董事会保证此次董事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》议案



1、议案内容



《2017年半年度报告》具体详见公司刊载于全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编码：



2017-014）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案不需提交2017年第四次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司总经理辞职并聘任新总经理的议案》议



案



1、议案内容



《关于公司总经理辞职并聘任新总经理的议案》具体详见公司 刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编码：2017-017、2017-018）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案不需提交2017年第四次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》议案



1、议案内容



《关于公司副总经理辞职的议案》具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编码：2017-019）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案不需提交2017年第四次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于补充追认2017年上半年度公司偶发性关联交



易的议案》议案



1、议案内容



《关于补充追认2017年上半年度公司偶发性关联交易的议案》



具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的公告（公告编码：2017-020）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。



（五）审议通过《关于海航思福租赁股份有限公司三亚分公司变更



经营地址及负责人的议案》议案



1、议案内容



海航思福租赁有限公司三亚分公司变更登记事项（经营地址及负责人），具体变更内容如下：



（1）经营地址：由“海南省三亚市天涯区金鸡岭路170号凤凰



机场宿舍H幢401房”变更为“……
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