公告日期：2017-08-15

证券代码：835284 证券简称：思福租赁 主办券商：光大证券



海航思福租赁股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，以现场、邮件、



电话等方式通知。



2、会议召开时间：2017年8月15日9时



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：杨爱国



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司董事会保证此次董事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《海航思福租赁股份有限公司关于向营口沿海银行



股份有限公司市府支行申请人民币贰仟万元流动资金续贷》议案



1、议案内容



公司拟向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请为期12月人



民币 2000万元(大写贰仟万元整)的额度授信和信贷业务，利率



7.9605%，每月付息到期还本。



公司拟与营口沿海银行股份有限公司市府支行就上述事项签订《最高额授信合同》，请审议第YKSF2017ZGS011号《最高额授信合同》的全部条款公司拟与签订。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,但无关联董事,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于海航旅游集团有限公司向公司提供关联担保》



议案



1、议案内容



公司拟向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请为期12月人



民币2000万元(大写贰仟万元整)的额度授信和信贷业务。此笔贷款



项目拟由海航旅游集团有限公司提供连带责任保证担保。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,但无关联董事,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于海航思福租赁股份有限公司向海航思福汽车



租赁（北京）有限公司提供关联担保》议案



1、议案内容



海航思福汽车租赁（北京）有限公司拟向营口沿海银行股份有限公司盼盼路支行申请为期12月人民币380万元(大写叁佰捌拾万元整)流动资金借款。此笔贷款项目拟由公司提供连带责任保证担保。



公司拟与营口沿海银行股份有限公司盼盼路支行就上述事项签订《保证合同》，请审阅第YKPPL2017LD030B-1号《保证合同》的全部条款。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,但无关联董事,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会》议案



1、议案内容



2、拟提请于2017年8月31日召开2017年第三次临时股东大会，



提请股东大会对上述议案进行审议。



3、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



4、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



5、提交股东大会表决情况：



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