公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-013
证券代码:835284 证券简称:思福租赁 主办券商:光大证券
海航思福租赁股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年8月31日9时
结束时间: 2017年8月31日10时30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-013
本次股东大会的股权登记日为2017年8月29日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、《海航思福租赁股份有限公司关于向营口沿海银行股份有限公司市府支行申请人民币贰仟万元流动资金续贷的议案》;
2、《关于海航旅游集团有限公司向公司提供关联担保的议案》;3、《关于海航思福租赁股份有限公司向海航思福汽车租赁(北京)有限公司提供关联担保的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间: 2017年8月31日8时30分前。
(三)登记地点
公告编号:2017-013
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:刘艳茹
2、联系电话:13976601722
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《海航思福租赁股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
海航思福租赁股份有限公司
董事会
2017年8月15日
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