公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-010

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证券代码：835284 证券简称：思福租赁 主办券商：光大证券

海航思福租赁股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 5 月 19 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杨爱国

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共

和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议

合法有效。

（二）会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-010

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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 184,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2016 年董事会工作报告》

1、议案内容

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统的规定，公司董

事会编制了《2016 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 184,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二)审议通过《2016 年监事会工作报告》

1、议案内容

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统的规定，公司监

事会编制了《2016 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 184,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号：2017-010

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本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(三)审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《海航思福租赁股份有限公

司 2016 年年度报告》（公告编号： 2017-001）、《海航思福租赁股份有

限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 184,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司 2016 年控股股东及其他关联方资金占用情

况的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将《控股股东及其他关联方资

金占用专项说明》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 184,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2017-010

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3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(五)审议通过《公司 2016 年利润分配方案》

1、议案内容

公司 2016 年度净利润为人民币-4,733,415.40 元（已经年终审

计），不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 184,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(六)审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，

编制了……
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