公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-043

证券代码：835282 证券简称：恒旭智造 主办券商：东北证券
恒旭智造（山东）控股股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨召平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-043

公司全体高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与滨州茂顺国际贸易有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，公司拟计划于 2024 年 11 月底与关联法人发生如下关联交易：公司向滨州茂顺国际贸易有限公司销售热轧卷、冷硬卷共计 674.61 吨，涉及金额 273.01 万元（含税）。

详见公司于具体信息详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司与滨州茂顺国际贸易有限公司关联交易的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，滨州茂顺国际贸易有限公司为公司控股股东、实际控制人杨建辉的岳母所控制的公司，另外，因股东宋昊已将股票的投票权委托给杨建辉，关联股东杨建辉、宋昊回避表决。
三、备查文件目录

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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