公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-038

证券代码：835282 证券简称：恒旭智造 主办券商：东北证券
恒旭智造（山东）控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨召平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-038

公司全体高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王玉孝先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事谢元杰先生已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名王玉孝先生为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王玉孝先生不是失信联合惩戒对象。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

王玉孝先生个人简历：

王玉孝，男，汉族，1971 年 1 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
高中学历。1992 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日，为自由职业者，从事销售相
关工作。2024 年 3 月 1 日至今在恒旭智造(山东)控股股份有限公司销售部担任经
理。

具体信息详见公司于2024年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于提名王玉孝先生担任第三届董事会董事的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况


公告编号：2024-038

王玉 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
孝 9 日 时股东大会

四、备查文件目录
《恒旭智造（山东）控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
恒旭智造（山东）控股股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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