公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-031

证券代码：835282 证券简称：恒旭智造 主办券商：东北证券
恒旭智造（山东）控股股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024
年 7 月 24 日审议并通过《关于提名王玉孝先生担任第三届董事会董事的议案》，本次
任命尚需提交股东大会审议：

提名王玉孝先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事谢元杰先生因个人原因离职，提请辞去公司董事职务。
（三）新任董监高人员履历

王玉孝，男，汉族，1971 年 1 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中
学历。1992 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日，为自由职业者，从事销售相关工作。
2024 年 3 月 1 日至今在恒旭智造（山东）控股股份有限公司销售部担任经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2024-031

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
-
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求， 不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司第三届第八次董事会会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。