公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-030

证券代码：835282 证券简称：恒旭智造 主办券商：东北证券
恒旭智造（山东）控股股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 7 月 23 日收到董事谢元杰先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

董事谢元杰先生因个人原因离职，主动提请辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，谢元杰先生辞去公司董事职务的申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，谢元杰先生仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。
（二）对公司生产、经营上的影响

上述离职公司将尽快补选新任董事，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。
三、备查文件


公告编号：2024-030

《谢元杰辞职报告》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日

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