公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-017

证券代码：835282 证券简称：梅珑体育 主办券商：东北证券
山东梅珑体育文化股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：经全体监事一致推选韩杰先生主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

因黄洁辞去监事、监事会主席职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举韩杰为公司监事会主席，任期至第三届监事会届满。

经核查，上述选举的监事会主席不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监

公告编号：2024-017

督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事会主席任职标准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东梅珑体育文化股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 16 日

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