公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-016

证券代码：835282 证券简称：梅珑体育 主办券商：东北证券
山东梅珑体育文化股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：经全体董事一致推选杨召平先生主持本次会议

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

因宋昊辞去董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公告编号：2024-016

董事会选举杨召平先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届 满。

经核查，上述选举董事长不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管 理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的 任职资格，符合董事长任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东梅珑体育文化股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日

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