公告日期：2024-03-28

证券代码：835282 证券简称：梅珑体育 主办券商：东北证券
山东梅珑体育文化股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：线上会议
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：经全体董事一致推选宋昊先生主持本次会议
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴涛、王晶晶、付晓鸥、戈芳因个人原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营范围暨对应修订公司章程的议案》
1.议案内容：


山东梅珑体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
13 日披露了《收购报告书》，收购完成后，杨建辉成为公司的控股股东。为 公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争
力，公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营范围。另外，鉴于公 司名称、英文名称、证券简称、经营范围拟发生变更，拟对《公司章程》相 关条款进行修订， 原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体情况如下：
公司名称由“山东梅珑体育文化股份有限公司”变更为“恒旭智造（山 东）控股股份有限公司”。

公司英文名称由“Malon Sports Entertainment lnc”变更为“Hengxu Intelligent
Manufacturing(Shandong) Holding Co., Ltd”。

证券简称由“梅珑体育”变更为“恒旭智造”，证券代码保持不变。

变更后的公司名称、英文名称、证券简称以市场监督管理部门及全国中 小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

公司经营范围由“一般项目：体育赛事策划；组织文化艺术交流活动； 广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；票务代理服务； 市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；以自有资金从事投资活动；版 权代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）”变更为“热镀铝锌硅钢板、彩涂钢板、彩钢瓦、黑白铁延压产 品的加工、销售；镀锌板、彩涂板、冷轧板、冷板、镀锡板、耐指纹板、热 镀锌管、瓦楞板、镀铝锌板、镀铝锌硅板、轻钢龙骨、深冲板、C 型钢、H
型钢、无缝钢管、方矩管、热卷、镀锌卷、彩涂卷的购销；备案范围内的进 出口业务，售电。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。)（具体以市场监督管理部门批准的项目为准）。”

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、英
文名称及证券简称的公告》、《关于拟修订公司章程公告》和《关于拟变更 经营范围、主营业务的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 13 日披露了《收购报告书》，收购完成后，杨建辉
成为公司的控股股东。鉴于收购完成后公司拟变更公司主营业务，变更前公 司主营业务为“赛事运营及其他增值业务服务”，变更后公司主营业务拟为 “镀铝锌卷、冷轧卷、彩涂卷的购销”（拟变更后的主营业务所需要相关资 质将按实际需要办理，并符合各项监管要求）。本次主营业务变更会导致公 司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他 具有类金融属性的业务。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围、主
营业务的公告》。

2.议案表决结果：同意 ……
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