公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：835282 证券简称：梅珑体育 主办券商：东北证券
山东梅珑体育文化股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋昊先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴涛、王晶晶、付晓鸥、戈芳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受捐赠暨关联交易的议案》


公告编号：2024-001

1.议案内容：

2023 年 10 月 13 日，收购人杨建辉与山东梅珑体育文化股份有限公司（以
下简称“公司”或“梅珑体育”）股东王梅、宋昊签署的《股份转让协议》，约 定杨建辉收购股东王梅持有的 9,945,000 股梅珑体育的股份，宋昊持有的 1,755,000 股梅珑体育的股份。

2023 年 12 月底，公司收购方杨建辉拟向公司无偿捐赠人民币 120 万元，
用于补充公司流动性资金，增加公司资产，发展公司业务。

具体信息详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于接受捐赠暨关联交易公告》（公 告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次无偿捐赠事项系公司单方受益且本次关联交易无关联董事，无需回避 表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

2.杨建辉与山东梅珑体育文化股份有限公司签订的《捐赠协议》

山东梅珑体育文化股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。