公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-021

证券代码：835282 证券简称：梅珑体育 主办券商：东北证券
北京梅珑体育文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 6 月 26 日审议并通过：

选举宋昊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,755,000 股，占公司股本的 13.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付晓鸥女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付晓鸥女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付晓鸥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年6 月 26 日审议并通过：

选举黄洁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-021

（二）首次任命董监高人员履历

黄洁，女，土家族，1979 年 3 月出生，中国致公党党员，硕士研究生，北京润钺
律师事务所合伙人律师。2000 年 7 月任国家粮食局科学研究院科员；2002 年起，任北京融世律师事务所执业律师，2005 年 3 月起，任北京市炜衡律师事务所执业律师；2023年 4 月起，任北京润钺律师事务所合伙人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届， 未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。
通过本次调整， 能有效地提升公司的运行效率， 有利于公司的发展， 进一步完
善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《北京梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京梅珑体育文化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京梅珑体育文化股份有限公司

公告编号：2023-021

董事会
2023 年 6 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。